一、病笃指示hongkongdoll leaks

　　本半年度答复摘记来自半年度答复全文，为全面了解本公司的筹划后果、财务现象及将来发展计算，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度答复全文。

　　扫数董事均已出席了审议本答复的董事会会议。

　　非模范审计见识指示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的答复期平庸股利润分拨预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司接洽不派发现款红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会方案通过的本答复期优先股利润分拨预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务想法

　　公司是否需考究调养或重述以昨年度管帐数据

　　□是√否

　　■

　　3、公司激动数目及合手股情况

　　单元：股

　　■

　　4、控股激动或骨子适度东谈主变更情况

　　控股激动答复期内变更

　　□适用√不适用

　　公司答复期控股激动未发生变更。

　　骨子适度东谈主答复期内变更

　　□适用√不适用

　　公司答复期骨子适度东谈主未发生变更。

　　5、公司优先股激动总额及前10名优先股激动合手股情况表

　　□适用√不适用

　　公司答复期无优先股激动合手股情况。

　　6、在半年度答复批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、病笃事项

　　详见公司2023年半年度答复全文第六节“病笃事项”磋议内容。

　　证券代码：002292       证券简称：奥飞文娱      公告编号：2023-055

　　奥飞文娱股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议方案公告

　　本公司及董事会举座成员保证信息表现的内容真确、准确、无缺，莫得造作记录、误导性敷陈或紧要遗漏。

　　奥飞文娱股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2023年8月25日上昼9:30在公司会议室以现场和通信表决步地召开，其中蔡东青、苏江锋以通信步地参与会议。公司监事、高档管理东谈主员列席了会议。会议示知于2023年8月15日以短信或电子邮件投递。应出席会议的董事7东谈主，骨子出席会议的董事7东谈主，会议灵验表决票数为7票。会议的召开允洽磋议法律、行政律例、部门规章、表随性文献和公司规定的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主合手，历程与会董事崇拜审议，酿成如下方案：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《董事会对于召募资金2023年半年度存放与使用情况的专项答复》。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《董事会对于召募资金2023年半年度存放与使用情况的专项答复》（公告编号：2023-057）。

　　公司孤苦董事对上述事项发表了孤苦见识，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《孤苦董事对第六届董事会第七次会议磋议事项的孤苦见识》。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《〈2023年半年度答复〉特地摘记》。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2023年半年度答复》及《2023年半年度答复摘记》（公告编号：2023-058）。

　　特此公告

　　奥飞文娱股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年八月二十九日

　　证券代码：002292            证券简称：奥飞文娱    公告编号：2023-056

　　奥飞文娱股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议方案公告

　　■

　　奥飞文娱股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2023年8月25日上昼10:30在公司会议室以现场及通信的会议步地召开，其中通信参会的监事为蔡贤芳。会议示知于2023年8月15日以短信或电子邮件投递。应出席会议的监事3东谈主，骨子出席会议的监事3东谈主。会议灵验表决票数为3票。会议设施允洽《公司法》和《公司规定》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主合手，历程与会监事崇拜审议，酿成如下方案：

　　一、会议以3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《董事会对于召募资金2023年半年度存放与使用情况的专项答复》。

　　经审议，监事会以为：公司召募资金的管理、使用及运作设施允洽《上市公司监管辅导第2号——上市公司召募资金管理和使用的监管要求》《深圳证券走动所上市公司自律监管辅导第1号——主板上市公司模范运作》等磋议司法和公司《召募资金管理轨制》的规定，召募资金的存放和骨子使用正当、合规，不存在违犯法律、律例及损伤激动利益的举止。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《董事会对于召募资金2023年半年度存放与使用情况的专项答复》（公告编号：2023-057）。

　　二、会议以3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《〈2023年半年度答复〉特地摘记》。

　　经审议，监事会以为：董事会编制和审核公司2023年半年度答复特地摘记的设施允洽法律、行政律例和中国证监会的规定，答复内容真确、准确、无缺地反应了上市公司的骨子情况，不存在职何造作记录、误导性敷陈大概紧要遗漏。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2023年半年度答复》、《2023年半年度答复摘记》（公告编号：2023-058）。

　　特此公告

　　奥飞文娱股份有限公司

　　监    事    会

　　二〇二三年八月二十九日

　　证券代码：002292       证券简称：奥飞文娱   公告编号：2023-057

　　奥飞文娱股份有限公司董事会hongkongdoll leaks

　　对于召募资金2023年半年度存放

　　与使用情况的专项答复

　　一、召募资金基本情况

　　（一）骨子召募资金金额、资金到账时间

　　1、2018年度非公开刊行股票召募资金

　　2018年1月，把柄中国证券监督管理委员会《对于核准奥飞文娱股份有限公司非公开刊行股票的批复》（证监许可[2017]1365号）核准，奥飞文娱股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“奥飞文娱”）向允洽中国证券监督管理委员会磋议规定要求的特定投资者刊行东谈主民币平庸股（A股）50，215，206股，召募资金总额为东谈主民币699，999，971.64元，扣除股票刊行用度东谈主民币21，154，149.50元，公司骨子召募资金净额为东谈主民币678，845，822.14元，计议刊行用度的升值税进项税1，197，404.69元后，其中，增多股本东谈主民币50，215，206.00元，增多成本公积东谈主民币629，828，020.83元。该召募资金已于2018年1月3日全部到账，经广东正中珠江管帐师事务所（脱落平庸结伙）出具的“广会验字[2018]G17037900016号”《奥飞文娱股份有限公司验资答复》考据。

　　2、2021年度非公开刊行股票召募资金

　　2021年10月，把柄中国证券监督管理委员会《对于核准奥飞文娱股份有限公司非公开刊行股票的批复》（证监许可[2020]3553号）核准，奥飞文娱向允洽中国证券监督管理委员会磋议规定要求的特定投资者刊行东谈主民币平庸股（A股）121，540，172股，召募资金总额为东谈主民币544，499，970.56元，扣除股票刊行用度东谈主民币7，596，590.72元（不含税）后，公司骨子召募资金净额为东谈主民币536，903，379.84元，其中，增多股本东谈主民币121，540，172.00元，增多成本公积东谈主民币415，363，207.84元。该召募资金已于2021年10月8日全部到账，经华兴管帐师事务所（脱落平庸结伙）出具的“华兴验字[2021]21000620285号”《奥飞文娱股份有限公司验资答复》考据。

　　（二）召募资金使用和结余情况

　　1、2018年度非公开刊行股票召募资金

　　公司召募资金账户骨子入账681，126，037.35元（与召募资金净额互异2，280，215.21元为未置换的部分刊行用度）。以昨年度公司通过召募资金账户累计支付股票刊行及财务参谋人用度已使用召募资金2，280，215.21元，召募资金账户利息净收益15，999，854.78元，利息净收益转出弥远补流3，327，372.86元。累计径直参加边幅诓骗的召募资金432，997，730.48元，累计弥远性补充流动资金已使用召募资金216，267，519.08元，累计暂时性补充流动资金已使用召募资金885，000，000.00元；截止至2021年11月9日，上述暂时性补充流动资金885，000，000.00元已全部清偿罢了。

　　2023年半年度公司径直参加边幅诓骗的召募资金10，152，443.8元，召募资金账户利息净收益274，653.74元，累计弥远性补充流动资金已使用召募资金3，524，467.45元，公司召募资金余额为28，850，796.99元，与召募资金专户中的余额收支300.00元（因公司调入自有资金支付磋议手续费用度剩余金额所致）。

　　2、2021年度非公开刊行股票召募资金

　　公司召募资金账户骨子入账541，218，320.85元。以昨年度公司通过召募资金账户累计支付股票刊行及财务参谋人用度已使用召募资金4，314，941.01元，召募资金账户利息净收益5，783，896.77元，累计径直参加边幅诓骗的召募资金168，084，793.65元，累计暂时性补充流动资金已使用召募资金393，000，000.00元，截止至2022年12月31日，已清偿暂时性补充流动资金200，000，000.00元。

　　2023年半年度公司径直参加边幅诓骗的召募资金42，811，685.46元，召募资金账户利息净收益1，361，560.29元，利息净收益转出弥远补流3，402，366.83元。已清偿前期暂时性补充流动资金已使用召募资金193，000，000.00元，弥远性补充流动资金已使用召募资金302，911，154.65元。结构性进款到期107，000，000.00元，公司召募资金应存余额为26，838，836.31元，与召募资金专户中的期末资金余额一致。

　　二、召募资金存放和管理情况

　　（一）召募资金管理轨制的成就

　　为了模范召募资金的管理和使用，最大限定保护投资者职权，公司依照《深圳证券走动所股票上市司法》、《深圳证券走动所上市公司自律监管辅导第1号——主板上市公司模范运作》、《上市公司监管辅导第2号——上市公司召募资金管理和使用的监管要求（2022年改造）》等磋议法律、律例的规定，相接公司骨子情况，制定了《召募资金使用管理轨制》（以下简称《管理轨制》）。把柄《管理轨制》的要求并相接公司坐褥筹划需要，公司对召募资金接纳专户存储轨制，对召募资金实行严格的审批轨制，便于对召募资金使用情况进行监督，以保证召募资金专款专用。

　　（二）召募资金管理轨制的实施

　　把柄《召募资金使用管理轨制》的要求并相接公司坐褥筹划需要，公司对召募资金接纳专户存储轨制。

　　1. 2018年度非公开刊行股票召募资金

　　2018年1月22日公司与广发证券股份有限公司永别与中原银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行坚贞了《召募资金三方监管公约》。

　　2018年1月31日公司与广发证券股份有限公司永别与中国光大银行股份有限公司广州分行、中国劝诱银行股份有限公司汕头市分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、浙商银行股份有限公司共4家银行坚贞了《召募资金三方监管公约》。

　　2018年1月31日公司与广发证券股份有限公司永别与公司的全资子公司广州奥飞文化传播有限公司和花旗银行（中国）有限公司深圳分行、公司的全资孙公司奥飞影业投资(北京)有限公司和招商银行股份有限公司广州分行、公司的全资孙公司奥飞影业(上海)有限公司和招商银行股份有限公司广州分行、公司的全资子公司北京四月星空汇集工夫有限公司和花旗银行（中国）有限公司深圳分行、公司的全资子公司苏州奥飞影视有限公司和吉祥银行股份有限公司广州分行、公司的全资孙公司天津仙山文化传播有限公司和花旗银行（中国）有限公司深圳分行、公司的全资子公司广东原创能源文化传播有限公司和中国银行股份有限公司广州东山支行共7家公司和4家银行坚贞了《召募资金四方监管公约》。

　　鉴于公司的合手续督导保荐机构由广发证券股份有限公司变更为东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”），把柄《深圳证券走动所上市公司模范运作辅导》以及公司《召募资金管理轨制》等磋议法律律例和轨制文献的要求，公司与保荐机构东方投行永别与中原银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行、中国光大银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行从头坚贞了《召募资金三方监管公约》；公司及磋议子公司与保荐机构东方投行永别与招商银行股份有限公司广州分行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司广州东山支行、吉祥银行股份有限公司广州分行从头坚贞了《召募资金四方监管公约》；详见公司于2020年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报表现的《对于变更合手续督导保荐机构后从头签署召募资金监管公约及刊出部分召募资金专户的公告》（公告编号：2020-092）。

　　2. 2021年度非公开刊行股票召募资金

　　2021年10月27日公司与东方证券承销保荐有限公司永别与中国银行股份有限公司广州东山支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行坚贞了《召募资金三方监管公约》。

　　2021年11月10日公司与东方证券承销保荐有限公司永别与公司的全资子公司广东奥飞实业有限公司和中国工商银行股份有限公司汕头澄海支行、公司的全资子公司广东奥迪动漫玩物有限公司和吉祥银行股份有限公司广州分行、公司的全资孙公司东莞金旺儿童用品有限公司和吉祥银行股份有限公司广州分行、公司的全资子公司奥漂泊漫文化发展（广州）有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行共4家公司和3家银行坚贞了《召募资金四方监管公约》。

　　鉴于公司变更 2021 年度非公开刊行股票召募资金投资边幅“奥飞得意寰球乐土网点劝诱边幅”的部分召募资金用途，调减该边幅召募资金中的 9，100.00 万元用于实施新边幅“动漫 IP 内容制作边幅”。为便于“动漫 IP 内容制作边幅”募投边幅胜仗实施，把柄《深圳证券走动所上市公司自律监管辅导第1号——主板上市公司模范运作》以及公司《召募资金管理轨制》等磋议法律律例和轨制文献的要求，公司与保荐机构东方投行永别与中国银行股份有限公司广州东山支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行坚贞了《召募资金三方监管公约之补充公约》；公司与保荐机构东方投行与上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行坚贞了《召募资金三方监管公约》；公司及磋议子公司与保荐机构东方投行永别与中国民生银行股份有限公司汕头分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行坚贞了《召募资金四方监管公约》；详见公司于2022年7月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报表现的《对于新设召募资金专户并坚贞召募资金监管公约及补充公约的公告》（公告编号：2022-049）。

　　上述扫数三方监管公约、四方监管公约与深圳证券走动所三方监管公约范本不存在紧要互异，三方监管公约、四方监管公约的施行不存在问题。

　　（三）召募资金专户存储情况

　　1. 2018年度非公开刊行股票召募资金

　　死心2023年06月30日止，召募资金专户存储情况如下：

　　单元：东谈主民币元

　　■

　　2. 2021年度非公开刊行股票召募资金

　　死心2023年06月30日止，召募资金专户存储情况如下：

　　单元：东谈主民币元

　　■

　　三、今年度召募资金的骨子使用情况

　　（一）召募资金边幅的资金使用及召募资金投资边幅终了效益情况

拳交twitter

　　公司2018年非公开刊行股票召募资金用于IP资源劝诱边幅、IP管理运营体系劝诱边幅及补充流动资金。

　　公司2021年非公开刊行股票召募资金用于玩物居品扩产劝诱边幅、全渠谈数字化运营平台劝诱、婴童用品扩产劝诱边幅、奥飞得意寰球乐土网点劝诱边幅及动漫IP内容制作边幅。

　　详见本答复附表1。

　　（二）召募资金投资边幅的实施所在、实施步地变更情况

　　1. 2018年度非公开刊行股票召募资金

　　（1）公司于2018年1月24日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《对于非公开募投边幅实檀越体称号和住所变更的议案》，同意募投边幅“IP资源劝诱边幅”的实檀越体之一“苏州奥飞影视有限公司”，由原住所苏州工业园区翠微街9号月亮湾海外商务中心1幢1001室，搬迁至新住所上海市虹口区中山北全部1230号A805室，称号变更为“上海奥飞数娱影视有限公司”，公司保荐机构广发证券股份有限公司以及举座孤苦董事对此均出具了同意见识。

　　详见公司于2018年1月26日表现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《第四届董事会第二十次会议方案公告》（公告编号：2018-006）、《对于非公开募投边幅实檀越体称号和住所变更的公告》（公告编号：2018-008）、《第四届监事会第十三次会议方案公告》（公告编号：2018-010）。

　　（2）公司于2019年7月4日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《对于调养召募资金投资接洽和募投边幅实施步地的议案》，为了提高召募资金使用效用，加速召募资金投资边幅劝诱，公司接洽将IP资源劝诱边幅部分子边幅通过对各实檀越体增资的步地实施。这次调养不波及募投边幅实檀越体的变更。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及举座孤苦董事对此均出具了同意见识。

　　公司于2019年7月31日召开2019年第二次临时激动大会审批通过了《对于调养召募资金投资接洽和募投边幅实施步地的议案》，同意公司把柄骨子筹划情况调养磋议召募资金投资接洽和募投边幅实施步地。

　　详见公司于2019年7月6日表现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《第四届董事会第三十三次会议方案公告》（公告编号：2019-046）、《对于调养召募资金投资接洽和募投边幅实施步地的公告》（公告编号：2019-053）、《第四届监事会第二十三次会议方案公告》（公告编号：2019-056），于2019年8月1日表现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《2019年第二次临时激动大会方案公告》（公告编号：2019-057）。

　　（3）公司于2020年11月24日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《对于调养召募资金投资接洽的议案》，为了提高召募资金使用效用，李宗瑞加速召募资金投资边幅劝诱，公司接洽将IP资源劝诱边幅部分子边幅通过对各实檀越体增资的步地实施。这次调养不波及募投边幅实檀越体的变更。公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及举座孤苦董事对此均出具了同意见识。

　　公司于2020年12月15日召开2020年第四次临时激动大会审批通过了《对于调养召募资金投资接洽的议案》，同意公司把柄骨子筹划情况调养磋议召募资金投资接洽。

　　详见公司于2020年11月26日表现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《第五届董事会第十五次会议方案公告》（公告编号：2020-101）、《对于调养召募资金投资接洽的公告》（公告编号：2020-103）、《第五届监事会第十六次会议方案公告》（公告编号：2020-105），于2020年12月16日表现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2020年第四次临时激动大会方案公告》（公告编号：2020-108）。

　　（4）公司于2021年4月23日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《对于调养召募资金投资接洽、变更部分募投边幅实施步地及将部分召募资金弥远补充流动资金的议案》，为了加速擢升IP影响力、充分发扬IP交易价值以及提高公司边幅盘活效用，公司接洽将IP资源劝诱边幅部分子边幅通过更正投资模式的步地实施。这次调养不波及募投边幅实檀越体的变更。公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及举座孤苦董事对此均出具了同意见识。

　　公司于2021年5月19日召开2020年度激动大会审批通过了《对于调养召募资金投资接洽、变更部分募投边幅实施步地及将部分召募资金弥远补充流动资金的议案》，同意公司把柄骨子筹划情况调养磋议召募资金投资接洽、变更部分募投边幅实施步地及将部分召募资金弥远补充流动资金。

　　详见公司于2021年4月27日表现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《对于调养召募资金投资接洽、变更部分募投边幅实施步地及将部分召募资金弥远补充流动资金的公告》（公告编号：2021-019）、《第五届董事会第十七次会议方案公告》（公告编号：2021-010）、《第五届监事会第十八次会议方案公告》（公告编号：2021-023），于2021年5月20日表现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2020年度激动大会方案公告》（公告编号：2021-027）。

　　2. 2021年度非公开刊行股票召募资金

　　无

　　（三）召募资金投资边幅先期参加及置换情况

　　1. 2018年度非公开刊行股票召募资金

　　公司于2018年5月18日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《对于使用召募资金置换先期参加自有资金的议案》，同意公司以非公开刊行股票召募资金11，242.42万元置换前期已参加募投边幅的自筹资金，公司保荐机构广发证券股份有限公司以及举座孤苦董事对此均出具了同意见识，广东正中珠江管帐师事务所（脱落平庸结伙）出具了《对于奥飞文娱股份有限公司以自筹资金事先参加召募资金投资边幅的鉴证答复》（广会专字[2018]G17037900432号）。

　　死心2023年6月30日，公司已置换召募资金11，242.42万元。

　　2. 2021年度非公开刊行股票召募资金

　　公司于2021年10月27日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过了《对于使用召募资金置换先期参加自有资金的议案》，同意公司以非公开刊行股票召募资金4，700.69万元置换前期已参加募投边幅劝诱及支付部分刊行用度的自有资金，公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及举座孤苦董事对此均出具了同意见识，华兴管帐师事务所（脱落平庸结伙）出具了《对于奥飞文娱股份有限公司以召募资金置换自筹资金事先参加募投边幅和已支付刊行用度的鉴证答复》（华兴专字[2021]21000620296号）

　　死心2023年06月30日，公司已置换召募资金4，700.69万元。

　　（四）用闲置召募资金暂时补充流动资金情况

　　1. 2018年度非公开刊行股票召募资金

　　（1）公司于2018年5月18日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开刊行股票召募资金不跳跃东谈主民币 3 亿元暂时补充流动资金，使用期限不跳跃十二个月（自董事会批准之日起计算）。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及举座孤苦董事对此均出具了同意见识。

　　截止至2019年1月16日，公司已按照磋议规定完成上述召募资金统统东谈主民币 3 亿元的清偿责任。

　　（2）公司于2019年1月29日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开刊行股票召募资金不跳跃东谈主民币26，000万元暂时补充流动资金，使用期限不跳跃十二个月（自董事会批准之日起计算）。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及举座孤苦董事对此均出具了同意见识。

　　死心2020年1月13日，公司已按照磋议规定完成上述召募资金统统东谈主民币26，000万元的清偿责任。

　　（3）公司于2020年1月16日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开刊行股票召募资金不跳跃东谈主民币18，500万元暂时补充流动资金，使用期限不跳跃十二个月（自董事会批准之日起计算）。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及举座孤苦董事对此均出具了同意见识。

　　死心2020年12月7日，公司已按照磋议规定完成上述召募资金统统东谈主民币18，500万元的清偿责任。

　　（4）公司于2020年12月15日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开刊行股票召募资金不跳跃东谈主民币14，000万元暂时补充流动资金，使用期限不跳跃十二个月（自董事会批准之日起计算）。公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及举座孤苦董事对此均出具了同意见识。

　　死心2021年11月9日，公司已按照磋议规定完成上述召募资金统统东谈主民币14，000万元的清偿责任。

　　2. 2021年度非公开刊行股票召募资金

　　（1）公司于2021年11月15日第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开刊行股票召募资金不跳跃东谈主民币20，000万元暂时补充流动资金，使用期限不跳跃十二个月（自董事会批准之日起计算）。公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及举座孤苦董事对此均出具了同意见识。

　　死心2022年11月1日，公司已按照磋议规定完成上述召募资金统统东谈主民币20，000万元的清偿责任。

　　（2）公司于2022年11月10日第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开刊行股票召募资金不跳跃东谈主民币28，000万元暂时补充流动资金，使用期限自不跳跃12个月（自董事会批准之日起计算）。公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及举座孤苦董事对此均出具了同意见识。

　　公司本次骨子用于暂时补充流动资金的召募资金金额为东谈主民币19，300万元，死心2023年02月08日，公司已按照磋议规定完成上述召募资金的清偿责任。

　　（五）用闲置召募资金进行现款管理情况。

　　1. 2018年度非公开刊行股票召募资金

　　在答复期内，公司不存在使用2018年度非公开刊行股票召募资金的闲置资金进行现款管理情况。

　　2. 2021年度非公开刊行股票召募资金

　　公司于2022年4月28日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《对于使用闲置召募资金进行现款管理的议案》，为提高召募资金使用效用和收益，在确保不影响召募资金边幅开展和使用接洽的前提下，同意公司使用不跳跃16，500万元闲置召募资金进行现款管理。自公司董事会审议通过之日起12个月内灵验，在方案灵验期内公司可把柄居品期限在可用资金额度内调理使用。本答复期内，公司使用非公开刊行股份召募资金进行现款管理获得的投资收益为113.50万元。死心 2023 年 06 月 30 日，公司使用暂时闲置召募资金进行现款管理的余额为0元，具体情况如下：

　　■

　　（六）节余召募资金使用情况

　　1. 2018年度非公开刊行股票召募资金

　　（1）公司于2018年12月24日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十次会议审 议通过、于2019年2月18日召开的2019年第一次临时激动大会审批通过《对于调养召募资金投资接洽的议案》。公司原投资于IP资源劝诱边幅中具体子边幅，如《十万个冷见笑3》、《镇魂街1》、《喜羊羊2017动画剧集》、《巴啦啦小魔仙之飞越彩灵堡》等10部已完结的IP内容边幅节余召募资金3，576.04万元，《智趣羊学堂》、《喜羊羊2018动画剧集》等7部拟完成的IP内容边幅节余召募资金922.00万元。络续理层久了探讨参谋，公司决定将上述节余的召募资金用于《萌鸡小队3》、《巴啦啦小魔仙7》、《构兵王飓风战魂第六季》、《萌鸡颜色课堂》等边幅。现在，除《构兵王飓风战魂第六季》外，其他新增子边幅运作情况精采。（《构兵王飓风战魂第六季》已被公司于2019年7月4日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议、2019年7月31日召开2019年第二次临时激动大会审批通过的《对于调养召募资金投资接洽和募投边幅实施步地的议案》所调减。

　　（2）公司于2019年7月4日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《对于调养召募资金投资接洽和募投边幅实施步地的议案》，于2019年7月31日召开2019年第二次临时激动大会审批通过了《对于调养召募资金投资接洽和募投边幅实施步地的议案》，同意公司把柄骨子筹划情况调养磋议召募资金投资接洽和募投边幅实施步地。公司原投资于IP资源劝诱边幅中具体子边幅《超等飞侠5》、《超等飞侠6》两部已完结的IP内容边幅节余召募资金1，524.21万元，拟完成的 IP 内容边幅《喜羊羊与灰太狼之嘻哈闯寰球4》节余召募资金265.04万元。络续理层久了探讨参谋，公司决定将上述节余的召募资金用于《大卫贝肯3》、《喜羊羊大电影8》、《超等飞侠7》和《超等飞侠8》等边幅。现在新增子边幅运作情况精采。

　　（3）公司于2020年3月24日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《对于调养召募资金投资接洽的议案》，于2020年4月21日召开2020年第一次临时激动大会审批通过了《对于调养召募资金投资接洽的议案》，同意公司把柄骨子筹划情况调养磋议召募资金投资接洽。公司原投资于IP资源劝诱边幅中具体子边幅《喜羊羊与灰太狼》三个边幅已完结的IP内容边幅节余召募资金2.22万元，拟完成的 IP 内容边幅《大卫贝肯2》大电影、《镇魂街2》动画片等五个边幅节余召募资金890.11万元。络续理层久了探讨参谋，公司决定将上述节余的召募资金用于新增《贝肯熊6》、《超等飞侠9》、《喜羊羊与灰太狼》系列片等六个边幅并增多《镇魂街2》汇集剧参加资金。现在新增子边幅运作情况精采。

　　（4）公司于2020年8月26日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《对于将部分募投子边幅节余召募资金用于其他募投子边幅的议案》，同意公司将部分募投子边幅节余召募资金用于其他募投子边幅。公司原投资于IP资源劝诱边幅中具体子边幅《超等飞侠7》、《雏蜂1》、《喜羊羊与灰太狼之嘻哈闯寰球4》、《喜羊羊与灰太狼之发明大作战 3》已完结的IP内容边幅节余召募资金684.13万元。络续理层久了探讨参谋，公司决定将结余资金684.13万元参加《超等飞侠8》、《镇魂街2》、《巨神战击队4》共3个IP资源劝诱边幅的子边幅中。现在新增子边幅运作情况精采。

　　（5）公司于2020年11月24日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《对于调养召募资金投资接洽的议案》，于2020年12月15日召开2020年第四次临时激动大会审批通过了《对于调养召募资金投资接洽的议案》，同意公司把柄骨子筹划情况调养磋议召募资金投资接洽。公司原投资于IP资源劝诱边幅中具体子边幅《大卫贝肯2》电影、《巴啦啦小魔仙7》、《超等飞侠8》已完结的IP内容边幅节余召募资金222.39万元，拟完成的 IP 内容边幅《喜羊羊3D智趣第一季》节余召募资金390万元。络续理层久了探讨参谋，公司决定将上述调减的召募资金和节余的召募资金用于IP资源劝诱边幅中K12鸿沟的其他募投子边幅，包括《超等飞侠10》、《萌鸡小队4》、《巴啦啦小魔仙8》、《萌鸡小队3》。现在新增子边幅运作情况精采。

　　（6）公司于2021年4月23日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《对于调养召募资金投资接洽、变更部分募投边幅实施步地及将部分召募资金弥远补充流动资金的议案》，于2021年5月19日召开2020年度激动大会审批通过了《对于调养召募资金投资接洽、变更部分募投边幅实施步地及将部分召募资金弥远补充流动资金的议案》，同意公司把柄骨子筹划情况调养磋议召募资金投资接洽、变更部分募投边幅实施步地及将部分召募资金弥远补充流动资金。公司原投资于IP资源劝诱边幅中具体子边幅《喜羊羊3D智趣第一季》、《萌鸡小队3》、《超等飞侠9》已完成的IP内容边幅节余召募资金664.26万元。络续理层久了探讨参谋，公司决定将上述节余的召募资金中的661.73万元用于IP资源劝诱边幅中K12鸿沟的其他募投子边幅；将上述节余的召募资金中的2.53万元用于弥远补充流动资金。

　　（7）公司于2021年9月27日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《对于将部分募投子边幅节余召募资金用于其他募投子边幅、弥远补充流动资金及刊出部分召募资金专户的议案》，同意公司本次使用IP资源劝诱边幅部分子边幅节余召募资金用于其他子边幅和弥远补充流动资金及刊出部分召募资金专户。公司接洽将IP资源劝诱边幅中《超等飞侠10》、《十万个冷见笑3》、《镇魂街2》的节余召募资金共995.89万元（含利息）进行相应调养：其中，将498.79万元节余召募资金参加IP资源劝诱式步地边幅《超等飞侠11》，剩余497.10万元（含利息）节余召募资金进行弥远补充流动资金。现在新增子边幅运作情况精采。

　　（8）公司于2021年11月18日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《对于将部分募投子边幅节余召募资金用于其他募投子边幅、调养部分召募资金投资接洽、弥远补充流动资金及刊出部分召募资金专户的议案》，于2021年12月14日召开2021年第三次临时激动大会审议通过了《对于将部分募投子边幅节余召募资金用于其他募投子边幅、调养部分召募资金投资接洽、弥远补充流动资金及刊出部分召募资金专户的议案》，同意公司调减原接洽投资于《嘻哈闯寰球5》边幅的召募资金550万元及IP资源劝诱边幅中《3D智趣第二季》、《喜羊羊与灰太狼之热血篮球梦》、《喜羊羊与灰太狼之羊村看护者4》、《巨神战击队4》4个边幅拟完结并存在节余召募资金840万元，调养共计1390万元用于投资《羊村看护者5之别国大转圜2》、《透露硬汉传2》、《羊羊四季城》3个子边幅。《镇魂街2》边幅已完结并存在节余利息净收益331.67万元用于弥远补充流动资金。现在新增子边幅运作情况精采。

　　（9）公司于2023年01月13日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议永别审议通过了《对于调养 2018 年度非公开刊行股票部分募投边幅投资进程及将节余召募资金用于弥远补充流动资金的议案》，同意公司把募投边幅“IP 资源劝诱边幅”完成日历蔓延至 2023 年 12 月 31 日，同期将IP 资源劝诱边幅中《3D 智趣第二季》、《喜羊羊与灰太狼之热血篮球梦》、《喜羊羊与灰太狼之羊村看护者 4》、《巨神战击队 4》、《羊村看护者 5 之别国大转圜 2》5 个边幅已完结并存余的召募资金 352.45 万元用于弥远补充流动资金。

　　2. 2021年度非公开刊行股票召募资金

　　无节余召募资金情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　2018年非公开刊行股票召募资金及2021年非公开刊行股票召募资金均不存在超募资金使用情况。

　　（八）尚未使用的召募资金用途及行止

　　1. 2018年度非公开刊行股票召募资金

　　按照召募资金使用的磋议规定，公司尚未使用的召募资金均存放于指定的召募资金专项账户中。死心2023年06月30日，召募资金专户余额为2，885.11万元（其中召募资金账户利息收益净额1，627.451万元，利息净收益弥远补流已转出332.737万，0.03万元为公司调入自有资金支付磋议手续费用度剩余金额），尚未使用的召募资金存放在公司召募资金专用账户内。

　　2. 2021年度非公开刊行股票召募资金

　　按照召募资金使用的磋议规定，公司尚未使用的召募资金均存放于指定的召募资金专项账户中。死心2023年06月30日，召募资金专户余额为2，683.88万元（其中召募资金账户利息净收益714.54万元，利息净收益转出弥远补流340.23万元），尚未使用的召募资金存放在公司召募资金专用账户内。

　　四、变更召募资金投资边幅的资金使用情况

　　（一）召募资金投资边幅变更情况

　　详见本答复附表2。

　　（二）召募资金投资边幅对外转让或置换情况

　　答复期内，公司无召募资金投资边幅对外转让或置换情况。

　　五、召募资金使用及表现中存在的问题

　　答复期内，公司召募资金使用情况的表现与骨子使用情况相符，不存在未实时、真确、准确、无缺表现的情况，也不存在召募资金违章使用的情形。

　　2、变更召募资金投资边幅情况表

　　奥飞文娱股份有限公司

　　董  事 会

　　二○二三年八月二十九日

　　附表1：召募资金使用情况对照表

　　单元：东谈主民币万元

　　■

　　【注】：1、2020年4月27日公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第十次会议审核、2020年5月29日公司召开2020年第二次临时激动大会审批通过了《对于调养2018年非公开刊行股票召募资金边幅投资鸿沟和投资进程的议案》，同意公司调养磋议募投边幅的投资鸿沟和投资进程。详见公司于2020年4月29日、2020年5月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》表现的《对于调养2018年非公开刊行股票召募资金边幅投资鸿沟和投资进程的公告》（公告编号：2020-044）、《2020年第二次临时激动大会方案公告》（公告编号：2020-062）等磋议公告。

　　2、2021年10月27日公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《对于调养非公开刊行股票募投边幅拟参加金额的议案》，同意公司把柄骨子召募资金数额、募投边幅拟参加比例和各边幅现时具体情况，调养各募投边幅的召募资金具体参加金额，召募资金不及部分由公司自筹科罚。详见公司于2021年10月29日表现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《对于调养非公开刊行股票募投边幅拟参加金额的议案》（公告编号：2021-063）。

　　3、2023年1月13日公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审核、2023年2月2日公司召开2023年第一次临时激动大会审议通过了《对于变更2021年非公开刊行股票部分募投边幅召募资金用途及调养部分募投边幅投资鸿沟的议案》，同意公司调养部分募投边幅投资总额以及召募资金参加金额。详见公司于2023年1月17日、2023年2月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》表现的《对于变更2021年非公开刊行股票部分募投边幅召募资金用途及调养部分募投边幅投资鸿沟的议案》（公告编号：2023-004）、《2023年第一次临时激动大会方案公告》（公告编号：2023-010）等磋议公告。

　　附表2：变更召募资金投资边幅情况表

　　单元：东谈主民币万元

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　　注：“今年度终了的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：002292                证券简称：奥飞文娱                公告编号：2023-058hongkongdoll leaks